Регистрация / Вход
Прислать материал

Компании смогут получать информацию о своих бенефициарных владельцах

НТИ
Назначены уполномоченные органы власти, которые будут взаимодействовать с юридическими лицами

Правительство Российской Федерации подписало постановление от 31 июля 2017 года №913 о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Документ (файл прилагается) подготовлен Росфинмониторингом.

Подписанным постановлением утвержден порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтвержденной информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.

Кроме того, предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточненных сведений в срок до трех рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Как сообщается на сайте Правительства России, решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Система Orphus Если Вы заметили ошибку, выделите её и нажмите Ctrl + Enter.

Материал подготовлен на основе сообщения Правительства России.

Ctrl+Enter
Esc
?

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему или зарегистрироваться.